Zitouna Banque Dans le cadre de son plan de développement , recrute
Analyste connaissance clients et référentiels
Mission du poste
Balayage mensuel de la base clients par rapport aux black listes : OFAC, NU, Européenne, liste interne… ;
Balayage mensuel de la base clients par rapport à la liste Dow Johns : détection des Personnes Politiquement Exposées ;
La détection des clients black listés qui ont été loupes à l’entrée en relation ainsi que les clients qui sont devenus black listés courant la relation.
Une révision périodique des dossiers d’entrée en relation : la périodicité dépend du profil client ;
Validation des dossiers d’entrée en relation avec les correspondants bancaires
Validation des dossiers d’entrée en relation avec les partenaires
Révision et mise à jour des dossiers d’entrée en relation avec les correspondants bancaires
Révision et mise à jour des dossiers d’entrée en relation avec les partenaires de la Banque
Réponse aux questionnaires relatifs aux dossiers d’entrée en relation des correspondants
Réponse aux questionnaires relatifs aux dossiers d’entrée en relation des partenaires
Contrôle de second niveau relatif aux risques de non-conformité en matière d’entrée en relation des correspondants et partenaires ;
Participation dans la mise à jour des procédures impactées par les évolutions légales et réglementaires en matière d’entrée en relation des correspondants et partenaires et produits
Accompagnement des différentes entités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en phase d’entrée en relation ;
Gestion des déclarations de soupçon détectées à l’entrée en relation ;
Profil du candidat
Vous etes titulaire d’une Licence ou équivalent en Gestion, commerce, finance, économie et éligible à un contrat SIVP
Atouts
Rigueur et sens de l’organisation
Nom / Entreprise : Banque Zitouna
Adresse : 2. Boulevard Qualité de la Vie 2015 le Kram – Tunisie
E-Mail : recrutement@banquezitouna.com
